根據香港警方準則,以下這些都是涉嫌洗黑錢機構,它們的銀行户口每年都會突然有大量現金存入。
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警方拘 4 人 稱涉黑洗錢 和星火同盟有關 凍結 7000 萬
立場報道
2019/12/19 — 17:32
警方今日下午見記者，公布破獲一宗洗黑錢案，拘捕 4 人，相信案件和支援抗爭者的「星火同盟」有關，已凍結一間懷疑涉案空殼公司 7000 萬款項，包括銀行存款和個人投資保險產品。
財富調查組署理高級警司陳偉基指，在行動中拘捕 3 男 1 女，年齡由 17 歲到 50 歲，被捕人包括 1 名學生，2名文員，1 名人事經理。警方在部分被捕人家中搜到 13 萬元現金；牽涉約3300張超市現金券、價值16 萬元收據；6 枝箭；2 支鐳射比和大量防護裝備。
指部份資金買保險投資產品
陳偉基指在調查中發現，星火同盟過去半年籌得約 8000 萬，當中約 2 成為現金，大部分為本地現金存入。陳偉基稱這種情況有洗黑錢的特徵，而眾籌所得存入一間空殼公司，部份資金用以購買保險投資產品，受益人是空殼公司負責人，懷疑涉及洗黑錢活動。
陳偉基又指，警方在過去數月行動中，常發現被捕人身上有現金劵及裝備，警方不排除基金有份提供年輕人參與非法活動的報酬。
陳偉基強調，警方事前經過多月的深入調查，並已徵詢律政署意見，警方現準備向法庭申請凍結令，並會與律政署保持聯絡，再決定下一步行動。陳偉基又指，警方會繼續調查資金去向，及調查資金來源。
現場有記者問，警方認為基金具體犯罪行為為何，陳偉基指，本案有多種洗黑錢案特徵，包括牽涉大量現金儲存，及所涉金額與公司及各被捕人收入不相稱，因此警方主動循洗黑錢罪行方向調查。
陳偉基又指，根據網頁資料聲稱，眾籌並非為了個人投資，但本案涉及的保險投資金額不少，認為情況並不尋常。不過具體用作購買保險產品的金額，陳偉基僅稱是「一部分」，但具體金額仍有待調查。
陳偉基表示，4 名被捕人在基金的角色仍在調查中，但稱 4 人均是基金的密切成員，目前僅確認 1 人為該公司的董事兼股東，警方亦在調查他們有無參與示威活動。
至於有記者問，支援在示威中被捕人是否屬於犯罪，陳偉基則形容，這個問題「複雜」，並牽涉警方有無證據證明資金來自犯罪得益，認為難以一概而論。陳偉基又指，如果基金牽涉為違法活動提供報酬，他們可能同時牽涉協助、教唆他人犯法。
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