美國又出金融詐騙大案 嫌疑人“死不認罪”

美國又出金融詐騙大案 嫌疑人“死不認罪”
2010年06月18日10:58
來源：新華網

　美國檢察部門１６日指控抵押貸款機構“泰勒—比恩和惠特克”公司前董事會主席李·本特利·法爾卡斯詐騙投資者和聯邦政府，涉案金額超過１９億美元。

　　司法部官員說，這是發生在美國、與國際金融危機有關、涉案金額最巨的金融大案。

　　巨額詐騙

　　“泰勒—比恩和惠特克”公司是美國規模最大的抵押貸款企業之一，曾是聯邦住房管理局和聯邦國民抵押貸款協會重要合作伙伴，主要幫助放貸金融機構向投資者出售房屋抵押貸款打包產品。

　　《華盛頓郵報》１７日援引檢察機關起訴書報道，“泰勒—比恩和惠特克”現金流自２００２年起出現問題。

　　為達到聯邦住房管理局和聯邦國民抵押貸款協會設立的標准，維持合作關系，時任公司董事會主席兼首席執行官法爾卡斯與同伙通過向亞拉巴馬州科洛尼爾銀行出售虛假抵押資產、毫無價值的抵押貸款組合等方式，在幾年中籌得超過１０億美元。

　　這一過程中，法爾卡斯不忘銷毀証據以掩蓋詐騙行為。

　　官員們估計，投資者蒙受損失超過１９億美元。美國住房和城市發展部公布數據顯示，“泰勒—比恩和惠特克”公司詐騙行為給聯邦住房管理局和聯邦國民抵押貸款協會造成至少３０億美元損失。

　　“詐騙規模及復雜程度叫人咋舌，”美國司法部助理部長蘭尼·布魯爾說。

騙國家錢

　　除詐騙外，美國政府指控法爾卡斯涉嫌幫助科洛尼爾銀行從美國財政部騙取５．５３億美元援助資金。

　　《華盛頓郵報》援引美國政府官員的話報道，法爾卡斯與同伙試圖借助偽造文件等方式幫助科洛尼爾銀行申請聯邦政府“問題資產救助計劃”援助。

　　檢察官說，美國財政部負責“問題資產救助計劃”的官員去年發現科洛尼爾銀行母公司遞交的援助申請存在問題，隨后展開調查，從而揭露法爾卡斯的詐騙行為。

　　科洛尼爾銀行最終未能獲得援助資金，隨后破產。按美國官員的說法，聯邦儲蓄保險公司為此賠保支付４０億美元。

　　“泰勒—比恩和惠特克”公司詐騙行為曝光后，聯邦住房管理局和聯邦國民抵押貸款協會終止與這家公司的合作。這家公司去年８月遞交破產保護申請。

　　檢察官說，法爾卡斯在詐騙過程中不忘中飽私囊，將公司２０００萬美元資金挪為己用，購買一架私人飛機和數處房產。

辯稱無罪

　　法爾卡斯１５日在佛羅裡達州遭逮捕。英國廣播公司援引聯邦政府官員的話報道，針對這起詐騙案的調查仍在繼續，調查人員相信將有更多人遭逮捕。

　　按這些官員的說法，法爾卡斯的同伙“部分來自‘泰勒—比恩和惠特克’公司，部分來自科洛尼爾銀行”。

　　法爾卡斯眼下面臨１６項罪名指控。如果罪名成立，他可能獲判終身監禁。美國証券和交易委員會單獨對法爾卡斯提起民事訴訟。

　　法爾卡斯的辯護律師安東尼·科克倫說，法爾卡斯否認指控，“將在法庭上積極展開辯護駁斥指控”。

　　“他期望在法庭上洗清罪名，”科克倫說。（林昊）
http://world.people.com.cn/BIG5/11905026.html

美前按揭總裁涉騙廿億美元
(明報)2010年6月17日 星期四 09:30
美國 一家已破產的私營房地產按揭公司，其前總裁被控詐騙挪用近20億美元 ，和企圖騙取政府的救市基金。

聯邦司法部表示，美國其中一間最大民營房地產抵押公司TBW（Taylor, Bean & Whitaker）的前總裁法卡斯（Lee Bentley Farkas），已於周二晚被捕。

檢方指，他涉嫌從公司挪用近20億美元，供個人使用，並從2002年開始，偽造文件隱瞞公司的虧蝕。

他又涉嫌試圖從美國政府救市緩解金融危機的TARP基金，詐騙5.53億美元。

司法部的助理部長稱，案件的複雜程度和規模之罕見，令人震驚。

（彭博、法新社）
http://hk.news.yahoo.com/article/100617/4/io4t.html