意大利黑手黨1年營收1350億歐元 洗錢案增52%

意大利黑手黨1年營收1350億歐元 洗錢案增52%
2010年07月22日09:22
來源：中國新聞網

據台灣“聯合新聞網”22日報道，意大利央行表示，金融機構因信用緊縮而減少放款，導致坐擁大筆現金的犯罪集團紛紛兼營地下錢庄的生意，使洗錢活動更加猖獗。

　　負責監理銀行業務的意大利央行副總裁塔蘭多拉(Anna Tarantola)說：“金融危機使貸款取得更為困難，因而給予犯罪集團茁壯的空間。犯罪集團等握有大量現金者得以進行他人無法做的投資，他們現在可以投資完全合法的事業。”

　　塔蘭多拉表示，該行的金融情報單位今年上半追蹤到1.5萬筆可疑交易，比去年同期大幅增加52%，且已超過2008年全年數量。

　　名列歐洲第四大經濟體的意大利去年大幅衰退逾5%，銀行放款也在2008年與2009年趨緩﹔央行預估今年成長率僅1%。意大利央行總裁德拉基(Mario Draghi)說：“貸款需求已有增加，但外界普遍認為許多行業的貸款需求仍未完全獲得滿足，尤其是小型企業。”

據羅馬的公益組織SOS Impresa統計，意大利犯罪集團去年營收達1350億歐元，年成長率為4%。

　　上周，意大利最富有的犯罪集團Ndrangheta遭到掃蕩，超過300名嫌疑犯被捕，顯示該集團的勢力已遍及金融中心米蘭的周圍。

　　塔蘭多拉表示，2009年共提報2.1萬件可疑交易，其中1.48萬件獲得深入調查許可，當中有4000件被定為犯罪案並呈報給檢察官﹔這証明了意國央行正帶頭打擊洗錢犯罪。

　　國際貨幣基金組織(IMF)預估，洗錢活動導致全球的國內生產總值(GDP)一年縮減2%至5%。反黑手黨的前檢察官維尼亞(Pier Vigna)也表示，意大利的洗錢活動可能高達國內生產總值的11%。

　　塔蘭多拉表示，意大利南部地區的借貸成本較高，且經濟成長較低，但犯罪集團最為猖獗。她說：“經濟成長與犯罪集團間的關聯極為密切。1983至2007年間，黑手黨最活躍的五個地區正好是人均GDP成長最低的地區。”
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